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基于多渠道综合数据分析建设账户风险监测模型,对识别出的预警事件进行认定、评分,累计账户评分进行账户风险评级,建立账户长期监测机制,打造银行数字化风控体系长板。
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根据账户评分评级和风险特征构建账户风险画像。
04
针对不同等级风险客户进行分级管控。
05
提供多维度客户、账户、机构的风险分析统计报表。
06
提供模型构建功能,支持灵活的评分评级规则、参数配置。
01
数据采集和治理,根据周期规则进行模型运行和计算,高风险账户进行预警。
02
建立账户评级机制,以账户为维度进行评分和评级。
03
规则灵活配置,支持业务主动调整模型。
多维度风险特征配置
支持账户风险特征的多维度监测,进行模型评分和参数动态配置,可根据风险监测结果反馈再调整,同时支持业务主动调整模型参数。
支持灵活风险评分和评级定义
风险评分阈值与评级对应设置,累计风险账户评分实时更新评级,主动预警和风险告知,标签式累计评分支持风险监测过程可视化。
全面的账户风险画像和风险特征识别。
多维度风险特征识别
经过模型风险特征标签化,风险监测过程对账户风险进行多维度积分评估,提供全行评估值和雷达图进行可视化评估分析。
全生命周期式风险画像
对账户从开户、存续、变更、销户的全生命周期进行账户管理风险和交易风险进行监测,持续的风险识别形成全生命周期风险画像。
提供不同等级的管控措施和接口。
不同等级的管控措施
经过持续的全生命周期风险监测,不同阶段的不同风险等级对应不同的管控措施,可定期重置避免无限制累计。
灵活的接口对接或手动管控
针对不同等级的风险可支持与关联系统对接,直接限制账户行为。或经过专家评估进行手动管控,不同的风险等级对应不同的管控措施。
提供全生命周期风险报表视图,涵盖银行管理关注的多个风险维度。
全生命周期报表视图
经过全生命周期持续的风险监测,形成涵盖客户、账户、机构多维度的风险报告,支持主动排序排查重点风险,针对多机构层级查询风险分布情况。
提供风险名单共享池
沉淀账户风险名单建立名单共享池,可与关联系统进行名单同步,主动上报风险。支持疑似风险流程化处置,不放过任何一个风险。
建立账户维度的账户资料影像管理
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高质量的全流程对账服务,提升对账率
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减少客户临柜次数,提升客户服务体验
多渠道对账,过程自动化,简化管理
以账户为维度建立模型,管理银行内部账户信息
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