在满足全方位穿透式监管要求的基础上，与行内现有的反洗钱系统联动，对存量/增量数据进行采集，对违规交易进行风险提示、对风险线索进行查证分析，及时发现风险问题，并关联行动计划，从而有效遏制洗钱风险发生。已落地实施申万宏源证券有限公司、平安证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、邮政储蓄银行湖南省分行、富滇银行股份有限公司、深圳市快付通金融网络科技服务有限公司等。
四大核心场景满足反洗钱合规需求
迎检
贯穿反洗钱检查的全过程，及时发现风险及漏洞。
整改
留存整理违规数据记录，定位风险。
自查
建立全方位渗透式检查模式，实现风险自查。
提升
搭建“风险为本”的反洗钱风险监控体系，提升分类评级结果。
某股份制银行反洗钱合规治理平台项目
背景
使用平台前，总共检测耗时3-6个月，最后也难以全面检测出结果。
检查过程
通过智能现场检查系统：基于⼤数据环境。
检测时间
总历时2周。
检测效果
检测出客户身份识别，可疑交易上报不合规等风险。
特点
海量的用户数据，监测效率⾼，覆盖全，实时生成监测报告。
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